Agentes de la Policía Nacional han destapado un entramado empresarial dedicado al fraude a la Seguridad Social que habría generado un perjuicio superior a 1.300.000 euros. La operación se ha saldado con 13 personas detenidas en Madrid y Valencia, entre ellas un matrimonio que lideraba la red, junto con varios familiares y colaboradores.
La investigación se inició a raíz de la detección de operaciones sospechosas por parte de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Valencia. A partir de ahí, los agentes comenzaron a seguir el rastro de una serie de empresas del sector de la seguridad privada y la medicina especializada en injertos capilares que, presuntamente, utilizaban sociedades pantalla para desviar fondos y eludir sus obligaciones fiscales y laborales.
En total, se han identificado 17 sociedades mercantiles implicadas. Entre ellas se encuentran empresas del ámbito de la seguridad, servicios auxiliares, medicina estética y sociedades patrimoniales sin actividad real. Estas últimas eran utilizadas para ocultar activos y eludir embargos, utilizando testaferros vulnerables como administradores ficticios a cambio de compensaciones económicas.
Los cabecillas de la trama habrían llevado a cabo numerosas operaciones societarias simuladas con el objetivo de diluir su responsabilidad legal. Las empresas cambiaban de administradores y objeto social de manera recurrente, dificultando así su rastreo por parte de las autoridades.
Durante la operación, los agentes localizaron dos sociedades patrimoniales administradas por la madre de una de las principales investigadas. Estas entidades acumulaban un patrimonio valorado en más de 2 millones de euros, incluyendo vehículos de alta gama.
Las personas detenidas están siendo investigadas por presuntos delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y falsedad documental. La complejidad del caso ha requerido un exhaustivo análisis documental y múltiples declaraciones testificales para desmontar el entramado.
La Policía Nacional continúa con la investigación para determinar el alcance total del fraude y localizar otros bienes ocultos relacionados con la red.
