La Guardia Civil ha desarticulado en la operación BORRELLI una organización criminal internacional que habría estafado más de 460 millones de euros mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas y mercados FOREX. El operativo se ha saldado con la detención de cinco personas y cinco registros practicados en Madrid y las Islas Canarias.
Según las investigaciones, el grupo operaba a través de una empresa radicada en Hong Kong y utilizaba comerciales repartidos por todo el mundo para captar fondos. La red empleaba complejos entramados bancarios y societarios para mover el dinero de origen ilícito a través de diferentes cuentas y exchanges de criptomonedas.
En España, las víctimas ascienden a unas 500, con un montante estafado que supera los 39 millones de euros. Durante la operación, la Guardia Civil ha intervenido gran cantidad de criptodivisas. La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y coordinada con EUROPOL y cuerpos policiales de más de 15 países, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
