Descubierto en Sevilla un entramado empresarial que estafó más de seis millones a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha desmantelado en la provincia de Sevilla un complejo entramado empresarial que habría defraudado más de 6.000.000 de euros a la Seguridad Social. La operación, desarrollada en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha saldado con 22 detenidos y 16 personas investigadas como presuntas autoras de delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución.
La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando los agentes detectaron la existencia de varios grupos empresariales ubicados en distintos puntos de la provincia sevillana que, presuntamente, estarían cometiendo un fraude continuado relacionado con el impago de cotizaciones sociales y maniobras destinadas a evitar la acción recaudatoria de la Seguridad Social.
Durante meses, los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis financiero, fiscal, laboral y societario sobre más de 60 sociedades y 50 personas físicas. Este trabajo permitió detectar patrones delictivos comunes en los distintos entramados desarticulados. Entre ellos destaca el impago sistemático de cuotas, la creación de empresas “pantalla” o “limpias” para continuar la actividad evitando embargos, el trasvase de trabajadores y clientes entre distintas mercantiles del mismo grupo y la ocultación de patrimonio mediante familiares o testaferros.
Los agentes también identificaron la ausencia reiterada de presentación de cuentas, así como operaciones de facturación cruzada entre empresas vinculadas con el objetivo de dificultar el control financiero y disimular la actividad real.
En septiembre, una vez analizada toda la documentación recopilada, la Policía Nacional desarrolló ocho explotaciones operativas que permitieron acreditar un perjuicio a la Seguridad Social superior a los seis millones de euros. Estas intervenciones culminaron con la detención de 22 personas e investigación de otras 16, que deberán responder por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social y la frustración de la ejecución.
La red ahora desmantelada estaba estructurada en torno a más de 60 sociedades dedicadas principalmente a sectores como la hostelería y la construcción, dos ámbitos donde se detecta con frecuencia una elevada rotación de empresas y movimientos societarios irregulares. Este volumen empresarial permitía, según los investigadores, mantener la actividad mientras se acumulaban deudas y se eludían responsabilidades legales mediante un funcionamiento coordinado.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos meses, dado que el análisis de la documentación intervenida podría arrojar nuevos indicios de responsabilidad penal y económica.
