Golpe de la Guardia Civil a una trama que operaba en toda España con 60 DNIs robados

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas mediante suplantación de identidad en entidades bancarias de toda España. La operación se ha saldado con la intervención de 60 documentos nacionales de identidad originales, más de 6.000 euros en efectivo y diferentes prendas de vestir utilizadas para cometer los delitos.

La investigación se inició el pasado 3 de marzo tras una alerta procedente de una sucursal bancaria situada en O Porriño (Pontevedra). Los empleados de la entidad detectaron una actitud sospechosa en una mujer que había solicitado retirar 49.600 euros de una cuenta bancaria, observando incongruencias entre la documentación presentada y los datos que figuraban en el sistema de la entidad.

Ante esta situación, el Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de O Porriño desplegó un dispositivo de vigilancia en el interior y en las inmediaciones de la sucursal. Durante el operativo, los agentes comprobaron cómo dos mujeres actuaban de forma coordinada. Mientras una de ellas accedía al banco para intentar realizar la retirada del dinero, la otra permanecía en un establecimiento cercano.

Tras intervenir y realizar un cacheo preventivo, ambas mujeres fueron detenidas. Entre sus pertenencias los agentes encontraron varios DNIs y documentación bancaria perteneciente a terceras personas, que presuntamente utilizaban para hacerse pasar por los titulares de las cuentas.

Las posteriores investigaciones, desarrolladas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo, permitieron identificar a un tercer implicado en la trama. Este individuo fue localizado y detenido el 5 de marzo en un establecimiento de la localidad de Mos (Pontevedra).

Según las pesquisas, este hombre utilizaba un vehículo alquilado para trasladar a las dos mujeres hasta las proximidades de distintas sucursales bancarias en las que pretendían cometer las estafas, ejerciendo presuntamente como líder del grupo criminal.

Durante el registro del vehículo, efectuado con todas las garantías legales y en presencia de una letrada, los agentes hallaron 60 DNIs originales pertenecientes a distintas personas, varios extractos bancarios, un permiso de conducir y 5.500 euros en efectivo. Parte de ese dinero podría corresponder a los 6.000 euros que fueron sustraídos de forma fraudulenta en una sucursal bancaria de Tomiño el mismo día de las detenciones.

Asimismo, los investigadores encontraron diferentes prendas de vestir que, tras ser analizadas, coinciden con las utilizadas por las dos mujeres en otros hechos delictivos cometidos en distintos puntos del país.

Las pesquisas han permitido relacionar a los detenidos con una treintena de delitos, tanto consumados como en grado de tentativa, cometidos en un periodo de apenas 34 días. Los hechos se registraron en localidades como Móstoles (Madrid), Albacete, Barcelona, Benavente (Zamora), A Coruña y Ourense, además de varios municipios de la provincia de Pontevedra, entre ellos O Porriño, Tomiño, Mos, A Guarda, O Grove, Ponteareas, Lalín, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas, Vilagarcía de Arousa y Redondela.

En concreto, a los detenidos se les atribuyen tres estafas consumadas por un valor total de 49.000 euros, logradas mediante la presentación de documentos de identidad sustraídos o manipulados para suplantar a los titulares de las cuentas bancarias.

Además, la investigación ha detectado 19 intentos de estafa en diferentes oficinas bancarias, en los que la organización intentó retirar cerca de 100.000 euros. Estas operaciones no llegaron a materializarse gracias a la intervención policial y a los protocolos de seguridad de las entidades financieras.

La operación ha sido posible gracias a la colaboración de los departamentos de seguridad de varias entidades bancarias, entre ellas Banco Santander, Caixabank y BBVA, que facilitaron imágenes y denuncias relacionadas con hechos similares ocurridos en sus sucursales.

También ha sido clave la cooperación con la Policía Local de O Porriño y con otros cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía, que permitieron cotejar antecedentes y denuncias previas por robo de documentación perteneciente a las víctimas.

Los tres detenidos, con residencia habitual en Cataluña y con numerosos antecedentes por delitos de similar naturaleza, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número dos de O Porriño.

El juez ha decretado el ingreso en prisión para el varón, mientras que las dos mujeres han quedado en libertad con cargos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con esta trama criminal.