La Guardia Civil desmantela una red que explotaba a un anciano para estafar con falsas adopciones
La Guardia Civil ha liberado a un hombre de más de 80 años que estaba siendo explotado por una organización criminal para ejercer la mendicidad y servir como instrumento para la comisión de estafas a través de internet, en el marco de la operación “Magna-Vallis”. La actuación policial se ha saldado con la detención de 19 personas, 18 en Bizkaia y una en Burgos, además de la investigación de otras tres.
Según ha informado el instituto armado, tres miembros de la organización —pertenecientes a un mismo clan familiar— mantenían bajo control al octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar, obligándolo a mendigar y utilizando su identidad para abrir numerosas cuentas bancarias destinadas a canalizar el dinero procedente de las estafas.
La investigación ha permitido identificar hasta el momento 121 víctimas de estafa por compraventa y adopción fraudulenta de animales, así como diez víctimas por usurpación de identidad, repartidas por numerosas provincias españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Baleares, Zaragoza, Murcia, León, Badajoz, Lugo, A Coruña, Burgos y Tenerife, entre muchas otras.
La operación se inició tras una denuncia presentada en febrero del pasado año, cuando una persona alertó de haber sido estafada tras pagar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet. El animal nunca fue entregado y el dinero no pudo ser recuperado.
A raíz de esta denuncia, los agentes comprobaron que se trataba de un grupo criminal asentado principalmente en Bizkaia, que publicaba anuncios falsos de venta o adopción de mascotas. Una vez establecido el contacto con las víctimas, los estafadores exigían pagos sucesivos alegando gastos ficticios como vacunas, transporte, microchip, jaulas u otros conceptos, utilizando bizum y transferencias bancarias.
Para llevar a cabo las estafas, la organización empleaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o pertenecientes a terceros. Además, utilizaban el método conocido como “smurfing”, consistente en fraccionar los cobros en pequeñas cantidades para dificultar el rastreo del dinero y facilitar su blanqueo mediante micropagos.
Durante la investigación, la Guardia Civil detectó 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que han sido bloqueadas judicialmente. El importe económico directamente asociado a las estafas supera los 36.000 euros.
Asimismo, los investigadores han constatado que parte del dinero obtenido ilícitamente, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas, fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros. La mayoría de los implicados carecía de actividad económica justificada y percibía ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones autonómicas. Se estima que las prestaciones cobradas de manera indebida podrían superar los 560.000 euros.
A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.
La operación ha sido desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. La investigación permanece abierta para localizar nuevas víctimas, identificar más cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados.
Recomendaciones para la compra de mascotas por internet
La Guardia Civil recuerda que en España la compra de mascotas por internet es legal únicamente si se cumplen las normas de bienestar animal y se realiza a través de criadores o centros autorizados. Entre las principales recomendaciones destacan desconfiar de precios excesivamente bajos, exigir documentación acreditativa, solicitar la cartilla veterinaria y el microchip, y evitar pagos por adelantado mediante transferencias o plataformas digitales.
