Cae una trama internacional de estafas digitales que operaba desde España y Nigeria

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional con base operativa en España dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales. La operación, desarrollada bajo el nombre de “Ciganky”, se ha saldado con 50 personas detenidas y una red perfectamente estructurada que operaba tanto a nivel nacional como internacional.

Según ha informado el Instituto Armado, el beneficio económico obtenido por la organización se estima en más de 320.000 euros, a lo que se suma un perjuicio aproximado de 40.000 euros causado a distintas compañías de telefonía. La red contaba con miembros asentados en diversas provincias españolas y con contactos directos en Nigeria, país al que se enviaba parte del dinero obtenido de manera ilícita.

Un sofisticado modus operandi

La actividad delictiva comenzaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos personales eran utilizados para contratar de forma fraudulenta líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones. Estas líneas servían posteriormente para contactar con las víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales aparentemente legítimas.

Una vez ganada la confianza de los usuarios, los estafadores solicitaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o el envío de productos electrónicos de alto valor que nunca llegaban a su destino real. En los casos en los que se recibían mercancías, estas eran enviadas a direcciones controladas por la organización en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, los productos eran vendidos en establecimientos de compraventa de segunda mano.

Parte del dinero obtenido era transferido a Nigeria a través de empresas de envío monetario, utilizando un sistema de fragmentación de ingresos con el objetivo de dificultar su detección y eludir los controles financieros.

Registros, material incautado y alcance internacional

Durante la operación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia). En ellos se incautó abundante material relacionado con los delitos investigados, entre el que destacan más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, identificaciones falsas, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero, documentación vinculada al blanqueo de capitales y un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas.

Además de los detenidos, han sido investigadas siete personas más e identificadas otras 100 como presuntos autores de delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha permitido identificar a 34 miembros de la organización asentados en Nigeria y a más de 400 víctimas repartidas por todas las provincias españolas, así como en otros países europeos como Italia y Francia. Muchas de ellas desconocían incluso haber sido víctimas de una usurpación de identidad.

Denuncia telemática y recomendaciones

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias de forma telemática, completa y sin necesidad de acudir presencialmente a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en el interior de vehículos.

Asimismo, están disponibles dos procedimientos administrativos: la pérdida o extravío de documentación y la localización de documentación. Las denuncias pueden realizarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o de su web oficial. Aquellas personas que no dispongan de medios telemáticos pueden realizar la gestión por teléfono o de forma presencial en su Puesto de la Guardia Civil de referencia, así como solicitar cita previa mediante la aplicación Cita Previa AGE.