Registradas casas de lujo en Madrid por una investigación de blanqueo de capitales en Venezuela
La Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo "La Finca" (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio...
blanqueo de capitales
Desarticulada una red de Estafadores en España que simulaban realizar trámites oficiales a través de una web falsa
La Guardia Civil ha detenido en la ciudad de Madrid, Valdemoro (Madrid) y Valladolid a tres personas e investiga a...
Desarticulada una organización en Fuenlabrada por blanquear más de tres millones de euros semanales
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de...
Detenido en Barcelona el hermano del líder del «Tren de Aragua» buscado por delitos graves
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en Barcelona, en el día de ayer, de un ciudadano...
Detenidas dos personas que habrían estafado 146 millones de euros a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores
La Guardia Civil, en colaboración con la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y el Proyecto @ON, financiado por la Unión...
Operación ‘Kruger’: Detenidas dos personas por estafar 146 millones de euros a ciudadanos alemanes
La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (proyecto financiado por la Unión Europea, liderado por...
Desarticulada una red de tráfico de drogas en Soria, Madrid y Guadalajara con 18 detenidos
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional en el marco de la operación Titan-Rovalto, ha desarticulado una organización...
España defiende en el Parlamento Europeo la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
España ha defendido en el Parlamento europeo la candidatura de la ciudad de Madrid para albergar la sede de la...
Desarticulada red de tráfico de drogas en Andalucía: 40 detenidos por enviar droga a través de servicios de mensajería
La Guardia Civil, en el marco de la operación Archivador, ha detenido a 40 personas por el envío de sustancias...
Detenidas seis personas por blanqueo de capitales en Málaga y Melilla
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por los...
