Detenido en España el representante de una sociedad por estafar más de 5 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido al representante en España de una sociedad que operaba sin autorización del Banco de España ni de la CNMV, ofreciendo falsos programas de fidelización y captación de afiliados.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al representante de una sociedad acusada de liderar una estafa piramidal que ha defraudado más de cinco millones de euros a cientos de personas y empresas. La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional, comenzó tras la querella de 803 afectados que invirtieron bajo la promesa de ingresos pasivos y vitalicios.

La estafa se basaba en dos supuestas líneas de negocio:

• Programa de fidelización con descuentos

• Programa de recomendaciones para captar nuevos socios
  Pero en realidad era un esquema piramidal clásico, sustentado únicamente en los pagos periódicos de nuevos afiliados.

Entre 2011 y 2014, las víctimas pagaban 2.000 euros como cuota única. Desde 2015, las cuotas mensuales iban de 99 a 399 euros. Los inversores nunca recuperaron su dinero y la empresa camuflaba movimientos financieros para eludir a Banco de España y CNMV, operando sin autorización legal.

La UDEF estima que el entramado obtuvo más de 52 millones de euros en beneficio ilícito durante sus años de actividad. Las autoridades advierten que estas estafas suelen aparentar legalidad, pero dependen del dinero de nuevos miembros.

La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.