Cae una red internacional que estafó 35 millones de euros con la venta de mascotas falsas
En una operación conjunta, la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia han desmantelado una sofisticada red criminal...
blanqueo de capitales
Desarticulada una organización criminal con más de 278 kilos de cocaína en España y Portugal
La Guardia Civil ha desmantelado una de las mayores redes internacionales de narcotráfico con operaciones en España, Portugal y América...
Desarticulada una presunta organización criminal que defraudó 182 millones en el sector de los hidrocarburos
La Guardia Civil ha dado un nuevo golpe contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con la...
Caída una organización criminal en Huelva con 1.600 kilos de cocaína incautados
En un importante golpe al crimen organizado, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desmantelado una de...
Desarticulada una red de chiringuitos financieros en Madrid con un fraude de 52 millones de euros
Hoy, 4 de diciembre de 2024, agentes de la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de Vigilancia Aduanera de la...
Cae “Matrix”, el sistema de mensajería encriptada usado por delincuentes en Europa
La Policía Nacional ha participado esta mañana en una acción operativa europea que culminó con el desmantelamiento de “Matrix”, un...
Detenidos tres miembros de una organización que utilizaba datáfonos y documentos falsos para estafar a bancos
La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una organización criminal especializada en estafas bancarias, en la que los integrantes utilizaban...
La Guardia Civil detiene a tres individuos en Valencia por extorsionar y retener a víctimas
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en Valencia que ha resultado en la detención de tres individuos,...
Desmantelan organización criminal por fraude de 133 millones de euros en el sector de hidrocarburos
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal responsable de un presunto fraude a...
Condena histórica: Eduardo Zaplana recibe 10 años de prisión en el escándalo del ‘caso Erial’
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Eduardo Zaplana, exministro del Partido Popular y expresidente...
Detenidos 31 ciberdelincuentes por estafas masivas con falsos bancos: 300.000 euros robados en Ciudad Real
La Guardia Civil ha desarticulado una red de ciberdelincuentes que operaba a nivel nacional utilizando el método de phishing para...
Red de estafadores bancarios desarticulada: 40 arrestos y más de 800,000 euros en bienes intervenidos
La Guardia Civil ha llevado a cabo la macrooperación “SMS BANK”, resultando en la detención de 40 personas, todas con...
La Guardia Civil detiene a cinco personas por un fraude de 325 mil euros mediante el ‘falso Brad Pitt’
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Bralina, resultando en la detención de cinco personas pertenecientes a una...
La Policía Nacional detiene a un hombre en Gijón por cohecho internacional y blanqueo de capitales
En una operación conjunta coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central...
Desarticulada una Red Criminal de Carteristas: 17 Detenidos y Operativo Internacional en Madrid y Valencia
La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y bajo la coordinación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la...
Desmantelada Red Internacional de Venta Ilegal de Pastillas Adelgazantes: 20 Detenidos y Más de 500.000 Pastillas Incautadas
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal...
Cae Trama de Estafas Bancarias: 100 Detenidos y 151 Investigados
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias, con la detención de 100...
Cinco Detenidos en Sanlúcar por Venta Fraudulenta de Billetes Exóticos
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Sanlúcar, dedicado a realizar estafas mediante la venta fraudulenta de bonos...
La Guardia Civil incauta 26 toneladas de fitosanitarios no regulados en operación internacional
En una operación conjunta de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza...
Detenidas dos personas por 174 robos en áreas de servicio en la autovía del Mediterráneo
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en el marco de la operación "Jalaz", por su presunta participación en...
Operación SIVA: Desmantelado un Grupo Criminal en la Cañada Real y Mejorada del Campo
La Guardia Civil, en el marco de la operación SIVA, ha desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína...
La Policía Nacional y Las Autoridades Británicas Desmantelan Red de Explotación Sexual con Base en España
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes británicos de la National Crime Agency (NCA) y la...
Registradas casas de lujo en Madrid por una investigación de blanqueo de capitales en Venezuela
La Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo "La Finca" (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio...
Desarticulada una red de Estafadores en España que simulaban realizar trámites oficiales a través de una web falsa
La Guardia Civil ha detenido en la ciudad de Madrid, Valdemoro (Madrid) y Valladolid a tres personas e investiga a...
Desarticulada una organización en Fuenlabrada por blanquear más de tres millones de euros semanales
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de...
Detenido en Barcelona el hermano del líder del «Tren de Aragua» buscado por delitos graves
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en Barcelona, en el día de ayer, de un ciudadano...
Detenidas dos personas que habrían estafado 146 millones de euros a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores
La Guardia Civil, en colaboración con la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y el Proyecto @ON, financiado por la Unión...
Operación ‘Kruger’: Detenidas dos personas por estafar 146 millones de euros a ciudadanos alemanes
La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (proyecto financiado por la Unión Europea, liderado por...
Desarticulada una red de tráfico de drogas en Soria, Madrid y Guadalajara con 18 detenidos
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional en el marco de la operación Titan-Rovalto, ha desarticulado una organización...
España defiende en el Parlamento Europeo la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
España ha defendido en el Parlamento europeo la candidatura de la ciudad de Madrid para albergar la sede de la...
