Macrooperación contra la banca clandestina del narcotráfico: 21 arrestos y 12 investigados con órdenes internacionales
La operación ha permitido bloquear cuentas, inmuebles, vehículos y otros bienes, mientras la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La Policía Nacional ha desarrollado una macrooperación contra una estructura criminal vinculada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de capitales, con un balance de 21 personas detenidas y otras 12 investigadas, según la información facilitada por el cuerpo policial.
La actuación ha permitido desmantelar parte de una red financiera clandestina conocida como la “Banca de Dubái”, presuntamente utilizada para financiar operaciones de narcotráfico y mover grandes cantidades de dinero entre distintos países en periodos muy reducidos de tiempo.
Entre los arrestados figura uno de los presuntos responsables de esta estructura financiera, considerado un objetivo de alto valor por EUROPOL, de acuerdo con la Policía Nacional.
La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional e instruida por la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha permitido además identificar activos por un valor aproximado de 20 millones de euros.
La investigación comenzó tras el abordaje del buque Nehir
El origen de la operación se remonta a febrero de 2021, cuando agentes de la Policía Nacional abordaron en aguas próximas a la costa española el buque Nehir, sospechoso de transportar un importante cargamento de cocaína.
Durante aquella intervención fueron localizados 1.835 kilos de cocaína y detenidos los nueve tripulantes de la embarcación.
Tras el abordaje, el buque fue remolcado hasta el puerto de Gijón. Según la investigación policial, el capitán habría provocado posteriormente una fuga de agua que terminó causando el hundimiento de la embarcación.
Los agentes determinaron después que en el interior del buque permanecía oculta otra partida de aproximadamente 1.650 kilos de cocaína.
De acuerdo con la Policía, miembros de la organización habrían conseguido recuperar posteriormente esa segunda carga accediendo al barco ya hundido en el puerto de Gijón.
La droga había sido cargada en Sudamérica
La investigación sostiene que los dos cargamentos fueron introducidos en el Nehir en Sudamérica a finales de enero de 2021.
El plan de la organización consistía presuntamente en transportar la cocaína hasta las proximidades de España y realizar después un trasbordo en alta mar a embarcaciones rápidas.
Para completar la operación, la red habría contado con lancheros gallegos encargados de recoger la mercancía y trasladarla a territorio español.
Las pesquisas permitieron a los investigadores ampliar el foco desde el transporte de la droga hasta la infraestructura financiera que hacía posibles estas operaciones.
La “Banca de Dubái”, al servicio de organizaciones criminales
Según la Policía Nacional, los investigados habrían recurrido a integrantes de una estructura clandestina conocida como la “Banca de Dubái” para financiar las operaciones de narcotráfico.
Este sistema permitía, presuntamente, poner grandes cantidades de dinero a disposición de organizaciones criminales en distintos países sin necesidad de recurrir a los canales bancarios convencionales.
La Policía destaca que es la primera vez que en España se logra detener a uno de los integrantes de este narcobanco.
Durante su arresto se intervinieron aproximadamente 8.000 euros, 1.400 dólares estadounidenses y 1.200 dírhams, además de teléfonos móviles y relojes de alta gama.
Una investigación internacional sobre criptoactivos
La operación ha incluido además una línea de investigación especializada en el rastreo de criptoactivos.
La Policía Nacional organizó jornadas internacionales de trabajo en las que participaron especialistas de EUROPOL y agentes de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia.
Los trabajos se desarrollaron dentro de la Operational Task Force TOKEN de Europol y permitieron, según la investigación, identificar el pago relacionado con el cargamento transportado por el Nehir.
El análisis de estas operaciones financieras ha sido uno de los elementos centrales para reconstruir la estructura económica utilizada por los investigados.
14 detenidos en España y siete arrestos en otros países
El pasado 22 de julio se desplegó un dispositivo que culminó con la detención en España de 14 personas como presuntas responsables de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
En el marco de la operación también se practicó un registro domiciliario en Madrid.
Entre los arrestados se encuentra un hombre considerado por los investigadores como uno de los principales brókeres de la banca clandestina, para quien se decretó el ingreso en prisión.
Paralelamente, las autoridades españolas emitieron 19 Órdenes Internacionales de Detención contra otros presuntos integrantes de la organización.
Hasta el momento se han ejecutado siete: cuatro en Emiratos Árabes Unidos, una en Egipto, una en Países Bajos y otra en Suecia.
La operación internacional ha contado con la colaboración de INTERPOL.
Cuentas, inmuebles y vehículos bloqueados
La investigación ha permitido intervenir y bloquear un importante volumen de bienes y activos.
La Policía Nacional señala que se han intervenido más de 39.000 euros en efectivo y que se han bloqueado judicialmente vehículos de alta gama valorados en más de 1,6 millones de euros.
También se han intervenido relojes, joyas, bolsos de lujo y numerosos teléfonos móviles.
Además, las autoridades han bloqueado 121 cuentas bancarias con un saldo conjunto de unos 2,3 millones de euros y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros.
En conjunto, los investigadores sitúan los activos identificados en torno a los 20 millones de euros.
La investigación continúa abierta
La Policía Nacional subraya que la cooperación internacional ha resultado esencial debido a la dimensión global de la organización investigada.
En las pesquisas han participado autoridades de Países Bajos, Suecia y Estados Unidos, incluida la DEA, además de EUROPOL e INTERPOL.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni detenciones en España o en otros países.
Los hechos investigados están relacionados con presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, por lo que todas las responsabilidades señaladas están pendientes de resolución judicial.
