Detenido en España el representante de una sociedad por estafar más de 5 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido al representante en España de una sociedad que operaba sin autorización del Banco de España...
fraude financiero
Siete detenidos por blanqueo de capitales en España, Francia y Portugal
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Gendarmerie Nationale de Francia, la Policia d’Andorra y bajo la coordinación...
La Policía Nacional desarticula red internacional de estafas online y tráfico de vehículos
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a las estafas online y al tráfico ilícito de vehículos....
La Policía Nacional desmantela red de blanqueo vinculada a estafas millonarias con método “man in the middle”
La Policía Nacional ha desmantelado la estructura económica de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero obtenido mediante el...
La Guardia Civil detiene a cinco personas por un fraude de 325 mil euros mediante el ‘falso Brad Pitt’
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Bralina, resultando en la detención de cinco personas pertenecientes a una...
Cinco Detenidos en Sanlúcar por Venta Fraudulenta de Billetes Exóticos
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Sanlúcar, dedicado a realizar estafas mediante la venta fraudulenta de bonos...
