Desarticulada en el País Vasco una red que estafó más de 400.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas
La Guardia Civil destapa una trama de falsas inversiones en criptomonedas con más de 140 cuentas bancarias
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco por su presunta implicación en una trama criminal dedicada a estafar mediante falsas inversiones en criptomonedas y al posterior blanqueo de capitales. La operación, denominada “Fake-Stake”, ha permitido desarticular una organización que habría defraudado más de 400.000 euros.
Los arrestados —tres hombres y una mujer— formaban parte de una estructura asentada en Euskadi que utilizaba plataformas fraudulentas de criptoactivos para captar víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Una víctima perdió más de 416.000 euros
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró haber invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptomonedas atraída por las promesas de alta rentabilidad.
Sin embargo, cuando intentó recuperar el dinero, descubrió que había sido víctima de una estafa.
A partir de ese momento, los investigadores realizaron un exhaustivo análisis técnico y financiero que permitió detectar movimientos sospechosos relacionados con activos digitales, cuentas bancarias y carteras de criptomonedas.
El método “Pig Butchering”
La organización utilizaba una técnica conocida como “Pig Butchering”, un sistema de fraude basado en ganarse la confianza de las víctimas durante semanas o incluso meses antes de convencerlas para invertir.
Los delincuentes contactaban con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería y simulaban ser expertos en inversiones financieras.
Posteriormente dirigían a las víctimas hacia falsas plataformas de criptomonedas donde prometían beneficios elevados y rápidos.
Contratos inteligentes manipulados
La investigación reveló además que el grupo empleaba contratos inteligentes manipulados, programas informáticos que operan sobre redes blockchain.
Según la Guardia Civil, estos sistemas estaban diseñados para que las víctimas concedieran permisos sin saberlo al interactuar con ellos, permitiendo así a los delincuentes vaciar automáticamente sus fondos digitales.
Más de 140 cuentas bancarias para blanquear dinero
La organización criminal utilizaba una compleja red de más de 140 cuentas bancarias, muchas todavía activas, además de sociedades mercantiles sin actividad real para ocultar el origen ilícito del dinero.
Los fondos eran fragmentados y transferidos mediante múltiples operaciones para dificultar el rastreo policial.
Durante el registro efectuado en una vivienda de Vitoria-Gasteiz, los agentes intervinieron tarjetas bancarias, documentación financiera, dispositivos electrónicos, una billetera fría para almacenar criptomonedas y un vehículo utilizado por la trama.
El cabecilla ingresa en prisión
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en Getxo y el juez decretó el ingreso en prisión del presunto líder de la organización, que ya contaba con antecedentes relacionados con inversiones financieras fraudulentas.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta la aparición de nuevas víctimas en otras provincias españolas.
