Desarticulada una estafa piramidal que dejó un millón de euros en pérdidas a 81 víctimas
Los investigados utilizaban una página web con beneficios ficticios, abusaban de la confianza de familiares y conocidos y exhibían una imagen de éxito financiada con el dinero de los inversores.
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal de carácter familiar asentado en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet, acusado de desarrollar una presunta estafa piramidal con la que habría obtenido al menos un millón de euros de 81 víctimas mediante falsas inversiones financieras.
En el marco de la operación «Trettifire», los agentes han detenido a cuatro personas e investigado a otras cuatro, todas pertenecientes al mismo núcleo familiar, por delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.
Una falsa plataforma de inversión con cerca de 700 clientes
La investigación permitió descubrir que la principal investigada había constituido una sociedad instrumental desde la que ofrecía supuestos servicios de inversión a alrededor de 700 clientes.
Para captar nuevos inversores, los responsables crearon una página web donde manipulaban los rendimientos de las inversiones, mostrando beneficios inexistentes para generar confianza y animar a las víctimas a aumentar sus aportaciones económicas.
Según la Guardia Civil, el sistema respondía al clásico modelo de estafa piramidal o esquema Ponzi, en el que los supuestos beneficios de los primeros inversores se abonaban con el dinero aportado por nuevos clientes, sin que existiera ninguna actividad financiera real.
Captaban víctimas mediante la confianza y actos benéficos
Los investigadores comprobaron que el grupo recurría habitualmente a familiares, amistades y personas de su entorno para captar nuevos inversores, aprovechando la confianza personal.
Además, participaban en galas solidarias y eventos benéficos y utilizaban la imagen de personas conocidas para reforzar la apariencia de solvencia y credibilidad de la empresa.
Un elevado nivel de vida financiado con el dinero estafado
La investigación también ha permitido acreditar que el dinero obtenido presuntamente de forma ilícita era destinado a mantener un elevado nivel de vida.
Entre los gastos detectados figuran importantes desembolsos en productos de lujo, actividades de ocio, servicios tecnológicos y retiradas de efectivo que alcanzaron los 343.000 euros, además de 149.000 euros destinados a plataformas tecnológicas.
Durante los registros practicados en los domicilios de los investigados, los agentes intervinieron cerca de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de elevado valor y artículos de lujo, especialmente bolsos, por un valor conjunto superior a 257.000 euros.
Bienes bloqueados por más de un millón de euros
Como parte de la operación, la Guardia Civil ha bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias, además de once vehículos, nueve inmuebles, relojes de lujo y diverso material informático.
El valor de las propiedades inmovilizadas supera los 1,27 millones de euros, mientras continúan las gestiones con entidades financieras nacionales e internacionales para localizar otros posibles activos relacionados con la organización.
