La Guardia Civil detiene a 20 personas por blanquear más de cuatro millones de euros de estafas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países. La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras 11, acusadas de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

La red, asentada principalmente en Bizkaia, habría realizado más de 9.200 envíos de dinero con destino a Nigeria, por un valor superior a cuatro millones de euros, utilizando documentación falsa, identidades usurpadas y la técnica conocida como «pitufeo» para dificultar la detección de las operaciones.

La investigación comenzó en Miranda de Ebro

La operación se inició tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero relacionados con delitos de estafa.

Las primeras investigaciones permitieron comprobar que gran parte de esos fondos eran enviados desde diferentes municipios de Bizkaia hacia Nigeria, lo que llevó a descubrir una estructura criminal perfectamente organizada para ocultar el origen ilícito del dinero.

Los agentes han conseguido identificar ya a más de 200 víctimas distribuidas por distintas provincias españolas.

Más de 9.200 envíos de dinero procedentes de estafas

Según la investigación, la organización canalizó fondos obtenidos mediante diversas modalidades de fraude, entre ellas el fraude del CEO, el man in the middle, la conocida estafa del «familiar en apuros» y otros engaños cometidos a través de Internet.

En total, los investigadores han acreditado más de 9.200 transferencias por un importe superior a cuatro millones de euros, enviadas principalmente a Nigeria.

El método del «pitufeo» para ocultar el dinero

Para eludir los controles establecidos contra el blanqueo de capitales, la organización utilizaba el denominado «pitufeo», una técnica consistente en fraccionar grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por distintas personas.

Además, los integrantes de la red empleaban documentos nacionales de identidad y pasaportes falsificados, así como identidades usurpadas, para abrir cuentas bancarias y realizar las transferencias simulando operaciones legales.

Registros en Bizkaia y actuaciones en establecimientos de envío de dinero

La explotación de la operación se desarrolló en dos fases.

En la primera, la Guardia Civil practicó cuatro registros en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales responsables de la organización.

Posteriormente, los agentes inspeccionaron seis establecimientos dedicados al envío de dinero ubicados en Bilbao, donde detectaron diversas irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso de documentación falsa.

Durante los registros fueron intervenidos documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, documentación bancaria y abundante material relacionado con el blanqueo de capitales.

Asimismo, los investigadores localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar los envíos de dinero.

La Guardia Civil recuerda cómo evitar este tipo de estafas

Con motivo de esta operación, la Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de convertirse en víctima de fraudes por Internet.

Entre ellas, aconseja desconfiar de las ofertas que prometen dinero fácil o elevados beneficios por realizar tareas sencillas, no adelantar dinero para obtener supuestas ganancias posteriores y comprobar siempre la identidad de la plataforma o de la persona con la que se mantiene contacto antes de realizar pagos o facilitar datos personales.

También recomienda desconfiar de los mensajes que buscan generar una sensación de urgencia para precipitar decisiones y conservar todas las pruebas en caso de sospecha para presentar la correspondiente denuncia.

Denuncias telemáticas para las víctimas

La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias de forma telemática, sin necesidad de acudir presencialmente a un cuartel, para determinados procedimientos penales y administrativos.

Entre los delitos que pueden denunciarse por esta vía figuran las estafas informáticas, los daños, los hurtos, la sustracción de vehículos y los robos en el interior de vehículos.

También es posible comunicar la pérdida o extravío de documentación y solicitar su localización mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil o a través de su página web oficial. Quienes no dispongan de medios telemáticos pueden realizar estos trámites por teléfono o presencialmente en el puesto de la Guardia Civil correspondiente.