Operación Black Axe: 34 arrestos por estafas “Man in the Middle” y blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha desarticulado en España una red criminal vinculada a la organización transnacional Black Axe, especializada en ciberfraudes...
blanqueo de capitales
Desarticulada una red criminal de hidrocarburos con un fraude superior a 300 millones de euros
La Agencia Tributaria ha desmantelado una macrotrama de fraude fiscal vinculada al IVA en el sector de los hidrocarburos, considerada...
Cae una trama internacional de estafas digitales que operaba desde España y Nigeria
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional con base operativa en España dedicada a la comisión de estafas...
“España no merece un gobierno corrupto”: Tellado carga contra Sánchez y Zapatero antes de las elecciones
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado Filgueira, ha señalado este jueves en la Junta Directiva autonómica del PPdeG...
Desmantelada una organización que blanqueaba fortunas del hachís y la cocaína: 25 arrestos y un enorme patrimonio intervenido
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al...
Desmantelado en Barcelona un centro de fraude masivo por SMS con 75 móviles, criptotarjetas y material electrónico
La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a una pareja presuntamente dedicada a ejecutar una de las campañas de smishing...
Una “habitación del pánico” y 120.000 euros estafados: así actuaba la red del “hijo en apuros” desarticulada en Valencia
La Policía Nacional ha detenido en las localidades valencianas de Torrent y Paterna a 20 personas vinculadas a tres grupos...
Golpe policial en Cataluña a una organización que lucraba con falsos trámites de residencia y empadronamientos
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a favorecer la inmigración irregular mediante la creación de parejas de...
Desmantelada una macroestafa de 260 millones en oro, criptomonedas y yates dirigida por ‘CryptoSpain’
La Guardia Civil, en el marco de la operación PONEI, ha detenido al ciudadano español A.R., conocido en redes sociales...
La Policía Nacional participa en una macrooperación europea contra una red que amañaba partidos de tenis
La Policía Nacional ha participado en una macrooperación internacional que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al amaño de...
El “Plan Levante” de la Guardia Civil destapa un entramado de estafas bancarias y blanqueo internacional
La Guardia Civil, en el marco del denominado “Plan Levante”, ha culminado tres operaciones simultáneas contra la ciberdelincuencia que han...
Cae una red de estafadores que suplantaba una tienda de muebles en redes sociales para engañar a un centenar de clientes
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa por internet que operaba a través de redes...
Golpe histórico al narcotráfico: 35 detenidos y casi una tonelada de marihuana incautada en Granada, Málaga y Valencia
La Guardia Civil ha asestado un duro golpe al narcotráfico internacional con la detención de 35 personas y la incautación...
Cae una organización de “narcos invisibles” que movía cientos de millones en cocaína y criptomonedas
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha asestado un golpe histórico al narcotráfico internacional con...
La Policía Nacional desmantela un entramado financiero que blanqueó más de 102 millones mediante chiringuitos online
La Policía Nacional, en una operación internacional bajo la coordinación de EUROJUST y con el apoyo de EUROPOL, ha desarticulado...
Detenidas 14 personas por organizar rutas ilegales de Argelia a España
La Guardia Civil, en la operación “NAUTILITA”, detiene a 14 personas e investiga a 8 más en varias provincias españolas,...
La Policía Nacional arresta en Benidorm a dos prófugos franceses ocultos en un piso turístico
Los detenidos acumulaban cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega y se enfrentan a penas que suman 40 años de...
Rescatadas 162 mujeres víctimas de explotación sexual en operación nacional
La Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera liberan a 162 mujeres víctimas de trata en una operación contra una...
Desmantelada una red criminal que defraudó 69 millones en el mercado del alcohol entre 2018 y 2024
En una operación conjunta sin precedentes, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, bajo la dirección de la Fiscalía Europea...
Detenidos siete miembros de una banda por atracos violentos en comercios de Almería
La Guardia Civil ha detenido a siete personas en el marco de la operación “Suma 0”, acusadas de formar parte...
La Policía Nacional arresta al capo del narco albanés que introducía cocaína por los principales puertos europeos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Abu Dabi a uno de los líderes del narcotráfico a nivel mundial,...
Cinco detenidos en Ibiza por asaltar un furgón policial y liberar a un preso británico
La Guardia Civil ha culminado la operación «Van Ibiza» con la detención de cinco personas vinculadas al violento asalto a...
La Guardia Civil desarticula una trama de tráfico de armas vinculada al narcotráfico y al cultivo de marihuana
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el tráfico ilegal de armas con destino a organizaciones de...
15 detenidos y 146 inmuebles bloqueados en una macrooperación contra el fraude fiscal con móviles
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desmantelado una organización criminal especializada en la defraudación del IVA...
La Guardia Civil desarticula una red que sacrificaba animales sin control y vendía la carne a restaurantes y particulares
La Guardia Civil, en el marco de la operación Pox, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción y...
La Guardia Civil destapa en Elche un fraude de subvenciones laborales con vehículos de lujo y desvío de fondos
La Guardia Civil ha desmantelado una trama empresarial que defraudó más de un millón de euros en subvenciones públicas para...
La Guardia Civil y la Policía Nacional incautan 200.000 euros y miles de dosis de anabolizantes en Málaga
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en Málaga un grupo criminal especializado en la introducción,...
Detenidas 21 personas por estafar 1,5 millones de euros mediante el fraude del amor
La Guardia Civil ha desarticulado una compleja red internacional que operaba mediante el conocido método de la “estafa del amor”,...
Siete detenidos por comercializar 25 toneladas de pesticidas ilegales en una operación con EUROPOL
La Guardia Civil ha detenido a siete personas en el marco de la operación "Dusku", desarrollada en coordinación con EUROPOL,...
Desmantelado en Alicante un call center que estafó a más de 2.000 personas con los métodos del “sicario” y el “hijo en apuros”
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que operaba desde un call center ilegal ubicado en Alicante, donde se...
