27 detenidos en una macrooperación contra una red que introducía cocaína en Europa y blanqueaba sus beneficios

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una presunta organización internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales que habría utilizado promociones inmobiliarias y villas de lujo para introducir en el circuito legal los beneficios obtenidos mediante el tráfico de cocaína.

La operación, coordinada por EUROPOL, se ha saldado con 27 personas detenidas, 26 de ellas en España y una en República Dominicana. Dos de los arrestados estaban catalogados como High Value Targets por la agencia europea.

Las detenciones en España se llevaron a cabo en Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería y León. Durante la fase operativa se realizaron además 38 entradas y registros en diferentes puntos del territorio nacional y en República Dominicana.

El dispositivo ha permitido intervenir más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos, más de 270.000 euros en efectivo, 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y varias armas. Los investigadores han actuado también sobre un importante patrimonio inmobiliario, con la prohibición de enajenar 95 inmuebles, entre ellos 16 villas de lujo.

Más de 1.500 kilos de cocaína intervenidos en Panamá

La investigación comenzó en septiembre de 2023 a partir del análisis de diferentes plataformas de mensajería encriptada.

Las pesquisas permitieron detectar una red que presuntamente organizaba envíos de droga con destino a Europa y relacionar a sus integrantes con cuatro incautaciones de cocaína realizadas en Panamá, que sumaban más de 1.500 kilos.

A medida que avanzó la investigación, los agentes situaron el entramado como la supuesta rama española de una estructura vinculada a destacados referentes del narcotráfico internacional.

Según la investigación, entre 2020 y 2021 la organización habría establecido diferentes rutas para introducir cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos.

Para ocultar la droga habrían recurrido a métodos conocidos en el ámbito del narcotráfico como “gancho ciego”, “rip off” o “preñado”, consiguiendo presuntamente mantener un suministro continuado para organizaciones criminales asentadas en España.

Villas de lujo para blanquear los beneficios del narcotráfico

La investigación patrimonial permitió descubrir una segunda vertiente de la presunta actividad criminal.

Los agentes detectaron un entramado de sociedades mercantiles que habría canalizado hacia el sector inmobiliario los beneficios procedentes del narcotráfico.

El dinero se habría destinado a promociones inmobiliarias y a la construcción y adquisición de villas de lujo gestionadas por la propia estructura.

Las inversiones se concentraban especialmente en algunas de las zonas inmobiliarias de mayor valor de Ibiza, Marbella y Madrid, aunque los investigadores también localizaron operaciones en el extranjero, principalmente en República Dominicana y Dubái.

Las pesquisas permitieron identificar diferentes estructuras societarias supuestamente creadas para ocultar el origen del dinero e introducir los beneficios ilícitos en la economía legal.

Como consecuencia de las actuaciones patrimoniales se ha acordado la prohibición de enajenar 95 inmuebles, de los cuales 16 corresponden a villas de lujo.

Una estructura de blanqueo al servicio de otros grupos criminales

La capacidad económica y empresarial alcanzada por la organización habría permitido ampliar considerablemente su actividad.

Los investigadores sostienen que el entramado dejó de utilizar sus empresas únicamente para blanquear los beneficios generados por sus propias operaciones de narcotráfico y comenzó a ofrecer estos mismos servicios a otras organizaciones criminales.

El modelo respondía al concepto conocido como crime as a service, mediante el que una organización proporciona su infraestructura y conocimientos a otros grupos para facilitar diferentes actividades ilícitas.

En este caso, la estructura habría permitido a terceros adquirir, gestionar y ocultar bienes mediante las sociedades controladas por el entramado investigado.

De esta forma, la organización habría desarrollado dos vías principales de ingresos: los beneficios obtenidos directamente mediante la importación de cocaína y las comisiones cobradas por prestar servicios de blanqueo a otros grupos vinculados al narcotráfico.

Más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos

La vertiente financiera de la operación ha adquirido un importante peso dentro de la investigación.

Los agentes han intervenido más de 1.300.000 USDT en criptoactivos y han bloqueado decenas de cuentas bancarias vinculadas al entramado, algunas de ellas situadas fuera de España.

Las pesquisas alcanzan además a más de un centenar de personas jurídicas, cuyo posible papel dentro de la estructura económica está siendo analizado.

Durante los registros se localizaron igualmente más de 270.000 euros en efectivo, además de más de 76.000 dírhams y más de 1.000 dólares.

Las actuaciones económicas buscan reconstruir el recorrido del dinero y determinar qué sociedades, operaciones e inversiones pudieron ser utilizadas presuntamente para ocultar fondos procedentes de actividades ilícitas.

Armas, vehículos de alta gama y embarcaciones

Los 38 registros practicados durante la fase de explotación permitieron intervenir también un importante número de bienes.

Entre el material localizado figuran seis armas cortas, un arma de guerra, un silenciador y más de 800 cartuchos, además de diferentes armas prohibidas, entre ellas puños americanos, táseres, defensas eléctricas y extensibles y puñales.

En el ámbito patrimonial fueron intervenidos 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones.

Además de los 95 inmuebles sobre los que se han adoptado medidas, la investigación ha permitido bloquear 200 bienes muebles relacionados con las personas investigadas.

38 registros en España y República Dominicana

La fase operativa se desarrolló mediante un amplio dispositivo internacional.

En España se realizaron 19 registros en Madrid, ocho en Ibiza, cuatro en Almería, cuatro en Málaga, uno en Albacete, uno en Mérida y uno en Pontevedra.

La operación contó también con la participación de agentes de la DEA estadounidense, EUROPOL y la Polícia Judiciária de Portugal, además de las fuerzas españolas responsables de la investigación.

La cooperación internacional resultó especialmente relevante para localizar a uno de los considerados principales responsables del entramado.

Uno de los principales investigados, detenido en República Dominicana

Uno de los presuntos responsables de la organización fue localizado en una villa de lujo en República Dominicana, donde finalmente fue detenido.

Representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplazaron hasta el país para participar en las actuaciones junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana.

Esta detención elevó a 27 el número de arrestados en el marco de la operación.

Por provincias, en España fueron detenidas 14 personas en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León y una en Pontevedra, a las que se suma el arresto practicado en República Dominicana.

Cinco órdenes internacionales de detención y operación abierta

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Además, se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, algunas relacionadas con personas consideradas entre los narcotraficantes más buscados internacionalmente.

La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones ni más detenciones a medida que avance el análisis de la documentación, las sociedades, las cuentas y el patrimonio relacionado con el entramado.

La causa está dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.