Cae una organización que robó 400.000 euros simulando ser entidades bancarias
Estafaban a empresas y particulares con llamadas falsas de bancos y convertían el dinero en criptomonedas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales que habría logrado defraudar cerca de 400.000 euros mediante llamadas telefónicas fraudulentas en las que simulaban ser entidades bancarias.
La operación, denominada “Lorath”, se ha saldado con la detención de 15 personas —ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años— en distintas provincias españolas. Los arrestados están acusados de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Más de 53.000 euros robados a un club deportivo
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d’Alacant que sufrió una estafa superior a los 53.000 euros mediante la técnica conocida como “vishing”.
Este método consiste en realizar llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados de seguridad bancaria para engañar a las víctimas y conseguir que faciliten códigos de verificación o autoricen operaciones sin ser conscientes del fraude.
A partir de las primeras pesquisas, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Sant Joan d’Alacant descubrieron una compleja estructura criminal que habría cometido al menos 26 estafas en diferentes puntos del país, afectando tanto a empresas y asociaciones como a particulares.
Estructura organizada y uso de “mulas”
Según la investigación, la organización funcionaba mediante células especializadas. Mientras unos miembros realizaban las llamadas fraudulentas, otros se encargaban de mover el dinero robado a través de cuentas bancarias controladas por terceros conocidos como “mulas”.
Posteriormente, parte de los fondos eran convertidos rápidamente en criptomonedas y enviados a plataformas financieras internacionales con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero sustraído.
Los investigadores identificaron además a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización criminal.
Actuaciones en once provincias
La operación policial se ha desarrollado de manera simultánea en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.
Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
Qué es el vishing y cómo evitarlo
La Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias nunca solicitan por teléfono claves personales, códigos de seguridad o autorizaciones urgentes de transferencias.
Los especialistas recomiendan desconfiar de llamadas que generen sensación de urgencia o alarma, no facilitar datos sensibles y contactar directamente con el banco a través de canales oficiales antes de realizar cualquier operación.
