Desarticulada red de tráfico de drogas en Andalucía: 40 detenidos por enviar droga a través de servicios de mensajería
La Guardia Civil, en el marco de la operación Archivador, ha detenido a 40 personas por el envío de sustancias...
blanqueo de capitales
Detenidas seis personas por blanqueo de capitales en Málaga y Melilla
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por los...
Desmanteladas Diez Falsas Empresas Internacionales Vinculadas al Blanqueo de Dinero Proveniente del Narcotráfico y Tráfico de Vehículos de Lujo
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una red internacional dedicada al blanqueo de dinero...
Detenida una persona por incumplir las sanciones internacionales impuestas contra Rusia
La Guardia Civil, en colaboración con la Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI) de los...
La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red “Hawala” internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 € al día
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha desarticulado la organización criminal internacional más importante que...
Detenido en Marbella el líder de una entramado criminal que blanqueaba dinero a través de la compraventa de coches de lujo
Agentes de la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Federal Belga y EUROPOL, han detenido al cabecilla de un...
La Guardia Civil desarticula una organización criminal internacional especializada en blanqueo de capitales a través de criptomoneda y estafas
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal...
