Desmanteladas Diez Falsas Empresas Internacionales Vinculadas al Blanqueo de Dinero Proveniente del Narcotráfico y Tráfico de Vehículos de Lujo
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una red internacional dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y al tráfico ilícito de vehículos. Nueve de sus miembros han sido detenidos en una operación que ha contado con el apoyo de EUROPOL.
La organización operaba desde Bizkaia, pero también tenía presencia en Madrid, Cantabria, Segovia, Reino Unido y Bélgica. Los delitos atribuidos a sus miembros incluyen tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
Un Entramado Empresarial Sofisticado
La trama criminal operaba a través de un entramado de al menos 10 empresas que combinaban sociedades instrumentales, algunas de las cuales estaban ubicadas en Reino Unido y Bélgica, con sociedades de actividad aparente. Esto dificultaba la investigación patrimonial y permitía el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.
Utilizaban una variedad de tácticas, incluyendo testaferros, facturación falsa, transferencias de cantidades inferiores a las sujetas a vigilancia, cambios frecuentes de administradores en las empresas, operaciones inmobiliarias irregulares y pagos internacionales para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Operación en Varias Localidades
Los detenidos operaban en varias localidades, incluyendo Bizkaia, Cantabria, Segovia y Madrid. La estructura organizativa estaba diseñada para una coordinación eficiente de tareas, con niveles jerárquicos específicos. El escalón directivo supervisaba el esquema mercantil para blanquear capitales, mientras que los niveles inferiores gestionaban la distribución de sustancias estupefacientes y el tráfico ilícito de vehículos.
Hallazgos en los Registros
Durante la operación, se llevaron a cabo 12 registros en las provincias de Bizkaia, Cantabria y Segovia. Los hallazgos incluyeron 13.700 euros, 37 teléfonos móviles, máquinas envasadoras al vacío, plantaciones de cannabis sativa, drogas, placas de matrículas robadas y armas cortas con munición. Además, se incautaron 14 vehículos de alta gama modificados para darles una apariencia legal en el mercado y se bloquearon 30 cuentas bancarias. Algunos de los vehículos utilizados por la organización tenían dobles fondos sofisticados para transportar estupefacientes.
Múltiples Delitos y Comunicaciones Cifradas
Se atribuyen a la organización delitos como tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa, revelación de secretos, robo con fuerza, receptación, apropiación indebida, falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, delitos contra la seguridad social, tenencia ilícita de armas y organización criminal. Para dificultar la interceptación de sus comunicaciones por parte de las autoridades, la organización utilizaba mensajería cifrada y cambiaba regularmente los teléfonos móviles.
La operación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Bizkaia junto con el Equipo Territorial de Castro Urdiales (Cantabria) y recibió el apoyo de Europol.
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