La Guardia Civil captura a dos presuntos responsables de estafa y robo con fuerza en Vigo
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo ha detenido a dos hombres, de 27 y 18...
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La Guardia Civil Detiene a 13 Personas por Amaños en Contratación y Explotación de Migrantes
La Guardia Civil ha detenido a 13 personas y ha investigado a otras seis en el marco de la operación...
Operación Conjunta Desmantela Red de Contrabando de Tabaco en Andalucía: Más de 12 Toneladas Incautadas
Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal...
Vivienda y Turismo Adelantan Cumplimiento del Reglamento Europeo para Regular Pisos Turísticos
En una reciente reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana,...
Sanidad crea el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria
El Observatorio tiene como fin el diseño de la estrategia de lucha contra el fraude y la corrupción en el...
Desarticulada una organización que defraudó más de cuatro millones de euros al SEPE
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones...
Seis personas detenidas por el hurto de más de 15 toneladas de aceituna
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Telones”, ha detenido a seis personas e investigado a once más...
Detenidas dos personas que habrían estafado 146 millones de euros a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores
La Guardia Civil, en colaboración con la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y el Proyecto @ON, financiado por la Unión...
Desarticulada una red internacional de amaño de eventos deportivos y fraude a casas de apuestas: 75 detenidos y premios millonarios en 20 países
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, EUROPOL e INTERPOL, han...
Detenidas cuatro personas por comercialización irregular de conservas de atún en La Rioja
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres como responsables de varios delitos vinculados con...
Operación contra el fraude a la Seguridad Social en Sevilla: 13 Detenidos y más de 3 millones de euros estafados
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en...
Desmantelada una red criminal transnacional por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama
Hay 49 personas detenidas que presuntamente habrían constituido una estructura criminal en España para la compraventa de vehículos de alta...
Desmantelada una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de permiso de conducir por encargo
La Guardia Civil y la Policia Nacional en una operación conjunta, ha procedido a la detención de 30 personas pertenecientes...
Detenido en Almería un estafador que enviaba más de 120.000 SMS fradulentos cada hora
La Guardia Civil, dentro del marco de la operación Alhedizos, ha detenido en Almería a una persona por sendos delitos...
Desarticulada en Valencia una trama de fraude intracomunitario de IVA en el sector de los automóviles
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía...
La Policía Nacional desarticula un grupo criminal especializado en la comisión de estafas románticas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal, de origen nigeriano, especializado en la comisión de estafas románticas....
Desarticulada una organización que defraudó más de 3 millones de euros mediante ciberestafas
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una...
Guardia Civil y Mossos d’Esquadra intervienen alrededor de 70 páginas web fraudulentas de venta multiproducto utilizadas para estafar a miles de personas
Agentes del Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conjuntamente con la Policía de...
Consumo creará una subdirección general para vigilar, inspeccionar y sancionar fraudes masivos
En su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, Garzón ha recordado que la capacidad sancionadora del...
La Policía Nacional desarticula una “multinacional de las estafas” cuyo fraude supera los 4 millones de euros en España
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de Europol, han desarticulado una “multinacional de las estafas” cuyo fraude supera...
Cae una red que habría defraudado más de 27 millones de euros de impuestos
La Guardia Civil, de manera conjunta con la agencia PCBI de Polonia (Polish Central Bureau of Investigation), ha detenido en...
La Policía Nacional descubre en Córdoba un fraude a la Seguridad Social superior a 1.200.000 euros
La colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que se ha habilitado una dirección de correo electrónico...
La Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado a la comercialización de supuesto azafrán que resultaba ser gardenia modificada molecularmente
La Guardia Civil en el marco de la operación “Garden” realizada por el SEPRONA, ha detenido e investigado a 11...
Medidas antifraude del Servicio Público de Empleo Estatal para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
¿Por qué se debe aprobar un Plan de Medidas Antifraude? La misión de servicio público de cualquier entidad pública está...
La Policía Nacional detiene a un individuo que defraudó 500.000 euros a una empresa aseguradora de terminales telefónicos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre que, en su condición de gestor de líneas...
