La Guardia Civil, en la operación PAREPAL/MULERS, ha arrestado a 13 personas vinculadas a una organización que, a través de internet, habría estafado más de 6 millones de euros. Además, se han registrado 11 hogares en Marbella y Málaga. Se han esclarecido al menos 100 delitos en diferentes regiones de España y otros 30 en países de la Unión Europea.
En los registros, se incautaron 70 teléfonos móviles, 1 tableta, 6 computadoras portátiles, 1 de escritorio, 1 impresora a color, 85 tarjetas SIM, material para contratos fraudulentos, agendas de contabilidad, documentación bancaria y numerosas tarjetas de crédito. Además, se confiscaron 7.500 euros en efectivo y 6 relojes de alta gama.
La investigación surgió a partir de una denuncia en Alcalá la Real (Jaén), donde una empresa reportó haber sido estafada mediante la técnica de «Man in the Middle». Esta estafa involucra interferir en las relaciones comerciales por correo electrónico, controlando los mensajes que las empresas intercambian.
La empresa afectada informó que detectaron un pago de 29,000 euros a otra empresa, pero los estafadores cambiaron el número de cuenta justo cuando se realizaba el pago.
Durante la investigación, la Guardia Civil identificó al titular de la cuenta receptora, cuya identidad había sido usurpada. La organización abrió hasta 13 cuentas a su nombre y otras 47 utilizando la identidad de 10 personas más. En total, controlaban 60 cuentas bancarias.
Las cuentas eran abiertas por un primer grupo que utilizaba documentación personal de las víctimas extraviada o robada para abrir cuentas bancarias en Málaga. Por cada cuenta obtenían beneficios económicos.
La organización habría ingresado más de 2 millones de euros en las 60 cuentas, de los cuales 620,000 euros fueron transferidos a cuentas en el extranjero y en España. 408,000 euros se retiraron en efectivo y 972,000 euros fueron recuperados bloqueando cuentas bancarias.
Analizando las cuentas, se estimó que la organización cometió estafas por más de 6 millones de euros, estableciendo vínculos con empresas españolas y extranjeras para comprar productos que luego enviaban a Nigeria, blanqueando el dinero.
A los detenidos se les imputan delitos de estafas informáticas, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil sigue analizando la documentación incautada, lo que podría resultar en más delitos esclarecidos y detenciones.
Esta acción forma parte de la respuesta de la Dirección General de la Guardia Civil para abordar el aumento de delitos a través de las TIC, especialmente las estafas informáticas, con la creación de los Equipos @, destinados a fortalecer las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad a nivel nacional e internacional.
Consejos
La Guardia Civil recuerda que, para prevenir este tipo de estafas, se recomienda a las empresas:
- Acordar de forma previa los números de cuenta a utilizar en las relaciones comerciales y establecer una vía de contacto alternativo al correo electrónico para verificar cualquier cambio de cuenta que se produzca.
- Uso de contraseñas seguras.
- Envío de correos electrónicos y adjuntos cifrados
- Formación en ciberseguridad para empleados.
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